Leer el riesgo.
Decidir el futuro.
Consultoría y formación para transformar la incertidumbre en decisiones claras, responsables y sostenibles.
20 minutos · Google Meet · sin costo.
Leer mis ideas y pensamientos
Aprender, explorar y poner en práctica.
CONOCIMIENTO EN MOVIMIENTO
Comparto ideas, herramientas y experiencias para que el conocimiento no se quede en teoría.
Artículos que invitan a pensar.
Riesgos, seguridad, fraude e inteligencia artificial desde una mirada crítica.
Explorar publicaciones ↗Herramientas para actuar.
Validadores, metodologías y recursos creados para aplicar lo aprendido.
Ver herramientas ↗
Experiencia que se comparte.
Mentorías, clases privadas y formación ejecutiva.
Conocer modalidades ↗Tres lecturas para comenzar.
Ver los 74 artículos
Professional Money Laundering: cuando lavar dinero se convierte en un servicio
Cómo funcionan las redes especializadas de lavado de activos y qué deberían observar las empresas en la debida diligencia.
Leer artículo
Libro de la verdad, reflexiones desde el compliance.
Llevo varios días leyendo el Libro de la Verdad, el llamado Libro Blanco del Empalme Anticorrupción 2026, y hay una idea que me quedó dando vueltas. El documento recibió 126 casos durante el empalme y terminó…
Leer artículo
Lavado de activos y financiación del terrorismo: ¿cuál es la diferencia?
Es común escuchar estas dos expresiones juntas: lavado de activos y financiación del terrorismo. Aparecen en leyes, manuales, capacitaciones, formularios y sistemas de prevención. Sin embargo, no significan lo mismo. La…
Leer artículo
No es llenar matrices.
Es entender lo que está en juego.
MI MANERA DE PENSAR
El riesgo no se gestiona acumulando documentos. Se gestiona comprendiendo el contexto, haciendo las preguntas correctas y convirtiendo señales en decisiones útiles.
Dar claridad a lo complejo.
Explicar escenarios y prioridades para que la dirección pueda actuar.
Unir estrategia y operación.
Que los controles tengan sentido donde realmente sucede el trabajo.
Reconocer señales a tiempo.
Encontrar patrones de fraude, pérdidas e incidentes, apoyados en datos y criterio.
¿Qué está frenando
tus decisiones?
Cada responsabilidad tiene sus propios retos. Encuentra el tuyo y exploremos cómo resolverlo.
Para empresarios y gerentes
Tienes informes.
Te falta claridad para decidir.
Los riesgos se revisan por separado, las prioridades compiten y las decisiones importantes siguen dependiendo de tu intuición.
- Una visión de los riesgos que afectan tus objetivos.
- Prioridades y controles conectados con la operación.
- Indicadores que ayuden a decidir dónde intervenir.
Conversación inicial · 20 minutos · Sin costo
Para auditores y responsables de control
El procedimiento existe.
¿El control funciona?
Recibes documentos y explicaciones, pero cuesta reunir evidencia suficiente, sustentar los hallazgos y comprobar que las acciones corrigen la causa.
- Criterios y pruebas para evaluar controles.
- Hallazgos respaldados por evidencia trazable.
- Seguimiento de acciones y de su efectividad.
Conversación inicial · 20 minutos · Sin costo
Para oficiales de cumplimiento
Respondes por el sistema.
La información llega incompleta.
Debes analizar alertas, documentar decisiones y atender requerimientos mientras la operación entrega datos dispersos y los procedimientos no siempre se aplican.
- Debida diligencia con criterios y evidencias claras.
- Alertas y decisiones con trazabilidad.
- Procedimientos aplicables y equipos preparados.
Conversación inicial · 20 minutos · Sin costo
Para jefes y responsables de seguridad
Los incidentes se repiten.
Las causas siguen abiertas.
Atiendes lo urgente, acumulas reportes y debes justificar recursos sin una lectura clara de los patrones, las pérdidas y la efectividad de las medidas.
- Análisis de incidentes y patrones de pérdidas.
- Controles priorizados según la exposición.
- Indicadores para evaluar las intervenciones.
Conversación inicial · 20 minutos · Sin costo
Para responsables de tecnología y riesgo digital
La tecnología avanza.
El control se queda atrás.
Se incorporan aplicaciones, automatizaciones e inteligencia artificial sin suficiente claridad sobre los datos que usan, los accesos y las decisiones que afectan.
- Identificación de riesgos en usos digitales y de IA.
- Criterios de acceso, datos y supervisión humana.
- Prioridades para una adopción con seguimiento.
Conversación inicial · 20 minutos · Sin costo
Para responsables de talento humano
Necesitas fortalecer equipos.
Las percepciones no bastan.
Debes orientar el desarrollo y abordar dificultades de colaboración, liderazgo o manejo de conflictos con información que aporte contexto y criterios claros.
- Evaluaciones con un propósito definido.
- Lectura de fortalezas y necesidades de desarrollo.
- Orientaciones para trabajar con líderes y equipos.
Conversación inicial · 20 minutos · Sin costo
La IA tiene valor cuando mejora una decisión concreta.
Inteligencia aplicada
No propongo automatizar por moda. Primero reviso el contexto, la calidad de los datos, el impacto, la trazabilidad y el control humano que la decisión necesita.
¿Tu organización está lista para aplicar inteligencia artificial?
RECURSO INTERACTIVO
Explora oportunidades, prioridades y condiciones para avanzar con criterio.
Abrir simulador en Herramientas ↗Del conocimiento a la acción.
RECURSOS PARA LA COMUNIDAD
Herramientas gratuitas para explorar obligaciones y gestionar riesgos. Una guía inicial, no un concepto jurídico individual.
Ver toda la biblioteca de recursos ↗
“Observa, analiza, decide, controla y mejora.”
Joany Alonso Guerrero Herrera
TRAYECTORIA Y CREDENCIALES
Gerente general, consultor y formador en gestión de riesgos, cumplimiento, prevención del fraude y seguridad corporativa.
Mi trayectoria reúne más de 25 años de experiencia en inteligencia, dirección de operaciones y gestión de riesgos. He trabajado en grandes empresas de retail y grandes superficies, especializándome en prevención de pérdidas, análisis de inventarios, identificación de productos ofensores, control de incidentes y protección de activos. También he liderado procesos OEA y BASC y desempeñado funciones como Oficial de Cumplimiento, conectando la seguridad y el control con las decisiones del negocio.
- Profesional en Ciencias Militares y Gerente en Seguridad y Análisis Sociopolítico
- Especializaciones en Conducción y Administración de Unidades Militares e Investigación e Información Electrónica
- Formación de posgrado en Inteligencia Estratégica
- Estudios en Seguridad de la Información y Ciencias de la Seguridad
- Experiencia como Oficial de Cumplimiento y en prevención de LA/FT/FP
- Auditor interno de sistemas de gestión ISO 27001, ISO 14001 e ISO 37301
- Experiencia liderando sistemas BASC y programas OEA
- Formación en ISO 19011, Food Defense y Food Fraud
- Gerencia general, estrategia y dirección de equipos multidisciplinarios
- Gestión de riesgos y prevención de pérdidas en retail y grandes superficies
- Consultoría en SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, protección de datos y comercio seguro
- Dirección académica, docencia y formación ejecutiva especializada
Cuénteme qué decisión necesita fortalecer.
Conversemos
Una conversación inicial gratuita de 20 minutos.
Elige un horario disponible para conocer tu necesidad y acordar el siguiente paso. La confirmación y el enlace de Google Meet llegarán a tu correo.
Las mentorías son sesiones pagas de análisis y acompañamiento. Su alcance y propuesta se acuerdan antes de confirmar.
Conocer las mentoríasAgendar conversación gratuita ↗Lunes a viernes · 8:00–12:00 y 14:00–16:00 · hora de Colombia.
Atiendo organizaciones y profesionales en Colombia y otros países, de manera presencial, virtual o híbrida.
RESPUESTA DIRECTAEscribirme por WhatsApp ↗